Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Sep 28, 2004

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议资料

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股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津 塘沽

二〇〇四年十月十一日

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议文件

2004 海洋石油工程股份有限公司 年第三次临时股东大会 材 料 目 录

2004 一、 年第三次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、审议《关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案》

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会议程

2004 10 11 10 30 时 间： 年 月 日上午 ： 地 点：天津塘沽闸北路三号公司办公楼会议室

• 会议主席致欢迎辞

• 说明表决及选举办法

• 审议议案

• 股东发言及提问

• 由计票人计票，监票人宣读投票结果

• 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议公告

• 北京市君合律师事务所宣读有关本次大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、表决程序等事项的合法性的法律意见书

• 2004

• 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 年第三次临时股 东大会结束

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议文件

2004 海洋石油工程股份有限公司 年第三次临时股东大会 表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

1 2004 9 30 （ ）有权参加本次议案审议和表决的，为 年 月 日上 海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本 公司法人股股东和个人股股东。

2 （ ）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

3 （ ）议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询 意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行 自己的权利、行使表决权。

4 （ ）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

5 （ ）本次股东大会有一项表决内容，股东及股东代表可以表示 同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意 见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。 6 （ ）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

7 （ ）会议指派一名监事，选派两名股东代表清点表决票数、并 当场公布表决结果。

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议文件

• 8

• （ ）本次会议由北京市君合律师事务所对会议的召集、召开，

• 表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

• 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事一起，清 点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决结果。

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议文件

关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营管理和发展的需要，公司拟将注册地址从天津 新技术产业园区华苑产业区中济科园迁至天津市塘沽海洋高新技术 4-396 开发区，新的注册地址为天津市塘沽区河北路 号。

鉴于变更注册地后需对公司章程中有关公司住所的条款进行修 改，故授权董事会在股东大会审议通过该注册地变更及相应修改公司 章程的议案后，对公司章程做如下修改：

4-396 第五条修改为“公司住所：天津市塘沽区河北路 号” 300451 邮政编码：

并授权董事会办理相应的工商变更手续。

以上建议当否，请各位审议。