Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2004

May 21, 2004

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [76 x 71] intentionally omitted <==

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津 塘沽 二〇〇四年五月三十一日

-1-

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议文件

2004 海洋石油工程股份有限公司 年第二次临时股东大会 材 料 目 录

• 2004

• 一、 年第二次临时股东大会会议议程

• 二、股东大会表决及选举办法的说明

• <

• 三、审议《关于公司与南海西部石油合众近海建设公司签订 春晓、天 >

• 外天上部组块采办、建造、联接及调试合同 的议案》

-2-

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会议程

• 2004 5 31 10 00

• 时 间： 年 月 日上午 ：

• 地 点：天津塘沽闸北路三号公司办公楼会议室

• 主持人：公司董事长或由董事长指定的其它董事

• 主持人致欢迎辞

• 说明表决及选举办法

• 审议议案

• 股东发言及提问

• 由计票人计票，监票人宣读投票结果

• 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议公告

• 北京市君合律师事务所宣读有关本次大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、表决程序等事项的合法性的法律意见书

• 2004

• 主持人宣布海洋石油工程股份有限公司 年第二次临时股东大会 结束

-3-

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议文件

2004 海洋石油工程股份有限公司 年第二次临时股东大会 表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

• 1 2004 5 21

• （ ）有权参加本次议案审议和表决的，为 年 月 日上海

• 证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法 人股股东和个人股股东。

• 2

• （ ）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为

• 保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

• 3

• （ ）议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询意

• 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己 的权利、行使表决权。

• 4

• （ ）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人

• 有权不回答。

5 （ ）本次股东大会有一项表决内容，股东及股东代表可以表示同 意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应 在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。

• 6

• （ ）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

• 7

• （ ）会议指派一名监事，选派两名股东代表清点表决票数、并当

• 场公布表决结果。

• 8

• （ ）本次会议由北京市君合律师事务所对会议的召集、召开，表

-4-

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议文件

决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

● 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事一起，清点 表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决结果。

-5-

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议文件

关于公司与南海西部石油合众近海建设公司签订

《春晓、天外天上部组块采办、建造、联接及调试合同》的议案

各位股东、股东代表：

作为公司日常经营业务，公司就春晓、天外天上部组块采办、建造、 联接及调试合同与南海西部石油合众近海建设公司进行了洽谈。

根据双方的洽谈结果，公司将春晓、天外天上部组块采办、建造、 联接及调试等业务分包给南海西部石油合众近海建设公司，并与之拟签 订《春晓、天外天上部组块采办、建造、联接及调试合同》。

其工作范围为春晓、天外天井口平台上部组块的加工设计、采办、 陆地建造、陆地调试、配合装船、船上固定、联接、预调试及在气田现 CEP 场系统调试的配合工作， 上部组块的建造场地、部分施工设备、相 CEP CEP MSF 关设施和服务的提供， 中低压容器的建造， 栈桥和 的结构 建造及设备安装等工作。合同金额为 13,298 万元人民币。

南海西部石油合众近海建设公司作为本公司发起人股东中国海洋 石油南海西部公司的下属分公司，是本公司的关联方，上述交易构成关 联交易。为维护公司和广大股东的利益，公司在与其洽谈合同时，坚持 本着公开、公平和公正的原则进行，合同价格亦完全依据市场定价的方 法确定。

由于该事项构成关联交易，关联股东应回避表决。

-6-