Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2002

Aug 22, 2002

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**海油工程：召开临时股东大会的通知等

**2002-08-23 05:41   

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年8月21日在天津

塘沽召开了首届董事会第十一次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。

公司董事长何德祥先生主持会议,公司监事、财务总监及董事会秘书列席了

本次会议,符合法律及公司章程的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如

下决议：

一、审议通过了《2002年上半年总经理工作报告》；

二、审议通过了拟提交股东大会的《2002年上半年董事会工作报告》；

三、审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》；

四、审议通过了拟提交股东大会的《公司2002年中期利润分配的预案》；

经中兴宇会计师事务所审计,截止2002年6月30日,公司共实现净利润人民币

59,369,257.84元,加上2001年底未分配利润141,715,448.89元,可供股东分配的

利润为201,084,706.73元。公司在2002年度利润分配政策计划中,拟定2002年中

期后进行一次利润分配,分配方式为派发现金,派发总额不超过2001年底可供分配

利润的36%。

鉴于上述情况,结合公司现状及发展规划,公司2002年首次利润分配拟以总股

本250,000,000股为基数,每10股派发现金红利2.00元（含税）,本次分配共计派

发现金红利50,000,000元,尚未分配的利润结转至以后分配。

五、审议通过了拟提交股东大会的《海洋石油工程股份有限公司股东大会议

事规则》；

六、审议通过了拟提交股东大会的《海洋石油工程股份有限公司董事会议事

规则》；

七、审议通过了《海洋石油工程股份有限公司总经理工作细则》；

八、审议通过了《海洋石油工程股份有限公司信息披露管理办法》；

九、审议通过了拟提交股东大会的《关于修改海洋石油工程股份有限公司章

程的议案》；

十、审议通过了拟提交股东大会的《关于确认薪酬与考核委员会的组成、成

员变更并制订薪酬与考核委员会实施细则的议案》

因工作需要,根据何德祥先生本人的要求,同意其辞去薪酬与考核委员会委员

,建议增补王中安董事为薪酬与考核委员会委员。

十一、审议通过了拟提交股东大会的《关于公司与关联方签订长期服务协议

的议案》；

公司作为国内唯一一家集设计、建造和海上安装于一体的海洋工程总承包公

司,主要业务是为中国近海石油开采提供专业技术服务,长期以来,公司与中海石

油（中国）有限公司建立了良好的合作关系；中海石油财务有限责任公司是为中

国海洋石油总公司各成员单位提供金融服务的非银行金融机构,公司日常所需资

金的不足,主要通过向中海石油财务有限责任公司贷款这一途径解决。

为进一步建立和发展双方稳定的合作关系,同意公司与中海石油（中国）有

限公司、中海石油财务有限责任公司签订长期服务协议。

十二、审议通过了《关于追加抛丸车间和采办供应库房投资的议案》；

根据公司生产经营需要,同意追加抛丸车间投资235.6万元,同意新建采办供

应库房,预计总投资金额为969.57万元。

十三、审议通过了《关于公司总工程师变更的议案》；

根据工作需要,原总工程师殷少雄先生不再担任总工程师职务,董事会聘任房

晓明先生为公司总工程师。

十四、同意董事会授权公司与中国银行塘沽分行签订《授信额度协议》,授

信额度为人民币3.6亿元；

十五、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》,具体

事项如下：

（一）会议时间：2002年9月24日上午9：30,会期半天

（二）会议地点：天津塘沽泰达中心会议室

（三）会议内容：

1、审议《2002年上半年董事会工作报告》

2、审议《2002年上半年监事会工作报告》

3、审议《公司2002年度中期利润分配的预案》

4、审议《海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则》

5、审议《海洋石油工程股份有限公司董事会议事规则》

6、审议《海洋石油工程股份有限公司监事会议事规则》

7、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司章程的议案》；

8、审议《关于确认成立薪酬与考核委员会的议案》

9、审议《关于公司与关联方签订长期服务协议的议案》

上述议案公司将于近期在上交所网站披露。

（四）参加会议的人员及办法

1、公司部分董事、监事和高级管理人员；

2、凡2002年9月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席

；

3、法人股东代理人持股东帐户、营业执照复印件、授权委托书及本人身份

证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书及本

人身份证）于2002年9月18日-9月20日上午8：30-11：30、下午14：00-17：00到

本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

（五）其他事项

登记地点：天津市塘沽闸北路3号536'信箱海洋石油工程股份有限公司办公

楼207室

联系电话：（022）2580180025803600'&&

传真：（022）25801810

邮政编码：300452

联系人：刘连举彭亚娟

与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

委托授权书

兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程股份有限公司2002

年第一次临时股东大会,并对本次会议的各项议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持股数：

委托日期：2002年9月日

海洋石油工程股份有限公司董事会

二00二年八月二十一日

海洋石油工程股份有限公司首届监事会第四次会议决议公告　　

海洋石油工程股份有限公司（以下简称＂公司＂）首届监事会第四次会议于

2002年8月21日在天津塘沽举行。应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及

公司章程的规定。经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议：

一、审议并通过公司2002年上半年监事会工作报告；

二、审议并通过公司监事会议事规则。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○○二年八月二十一日　　

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