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Officina Stellare
Board/Management Information • Jul 1, 2025
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Board/Management Information
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| Informazione Regolamentata n. 20161-7-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 1 Luglio 2025 19:03:30 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | OFFICINA STELLARE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 207600 | |
| Utenza - referente | : | STELLAREN04 - Dal Lago | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 1 Luglio 2025 19:03:30 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 1 Luglio 2025 19:03:30 | |
| Oggetto | : | IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OFFICINA STELLARE: Nominato Amministratore Delegato, verificato requisiti Amministratore indipendnete, definito i compensi |
Testo del comunicato
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OFFICINA STELLARE HA: NOMINATO CARLO SPEZZAPRIA AMMINISTRATORE DELEGATO;
VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; E
DEFINITO I COMPENSI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sarcedo (VI), 1° luglio 2025 – Officina Stellare S.p.A., società di Sarcedo (Vicenza) quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan dal 26 giugno 2019, specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza ("Officina Stellare" o la "Società"), rende noto che in data odierna si è svolta la prima riunione del neoeletto Consiglio di Amministrazione, che ha, in continuità con l'assetto gestionale passato della Società, confermato Giovanni Dal Lago Presidente del Consiglio di Amministrazione e Carlo Spezzapria quale Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso i relativi poteri e le deleghe operative. Sono stati confermati quali consiglieri non esecutivi Gino Bucciol, Fabio Rubeo, Elias Solinas, Riccardo Gianni, Emiliano Kargieman e Corinna Katrin Zur Nedden, e quale consigliere non esecutivo indipendente Alessio Grasso.
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") il Consiglio di Amministrazione ha attestato che tutti i membri dell'organo amministrativo possiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, ed ha accertato – ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere Alessio Grasso, tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività definiti dalla Società in data 24 gennaio 2024, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e delle informazioni a disposizione della Società.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la determinazione dei compensi annui lordi spettanti ai propri componenti, in attuazione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti, che ha stabilito in Euro 500.000,00 lordi annui – oltre IVA se dovuta, oneri di legge, al rimborso delle spese sostenute per la carica e agli usuali fringe benefits necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
***
Il presente comunicato è consultabile sul sito https://www.officinastellare.com/investors/comunicati-stampafinanziari/.
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