Offcn Education Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2021-041

中公教育科技股份有限公司

关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案

暨 2020 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议 通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 6 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会。

2021 年 6 月 2 日，公司接到控股股东李永新先生《关于向中公教育科技股份有限公 司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于<公司前次募集资金使用情 况报告>的议案》作为临时议案提交公司 2020 年年度股东大会一并审议。根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东， 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本 公告披露日，李永新直接持有公司股份 1,131,415,121 股，占公司总股本的比例为 18.35%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》 的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。 故本公司董事会将该提案提交公司 2020 年度股东大会审议。除增加上述临时提案外， 公司 2020 年年度股东大会其他事项无变化，现将召开公司 2020 年年度股东大会的通知 补充如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2021 年 6 月 15 日下午 14:00。

1

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： — — — 2021 年 6 月 15 日（周二）上午 9:15 9:25，9:30 11:30 和下午 13:00 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2021 年 6 月 15 日（周二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年 6 月 8 日

• 7、会议出席对象：

• （1）2021 年 6 月 8 日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师

• 8、 会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育一楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《2020 年年度报告及其摘要》；

• 2、审议《2020 年度董事会工作报告》；

公司独立董事王强先生、佟岩女士、张轩铭先生将向公司董事会作 2020 年度述职

报告。

• 3、审议《2020 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2020 年度财务决算报告》；

• 5、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

• 6、审议《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

• 7、审议《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；

• 8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

• 9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

2

12、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

13、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》；

14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

15、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

— 上述议案 1 14 已相应经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次 会议审议通过，议案 15 已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次 会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 3 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

		备注
		该列打勾的
提案编码	提案名称
		栏目可以投
		票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事、监事、高级管理人员	√
	2021 年度薪酬方案的议案》
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》	√

3

14.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
15.00	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权

• 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

• 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当 携带上述文件的原件参加股东大会。

• 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、

• 信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

  • 4、登记时间：2021 年 6 月 9 日 9:00—12:00，14:00 17:00。

  • 5、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程 见附件一。

六、其他事项

• 1、联系部门：公司证券部

• 联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座

  • 联系邮箱：ir@offcn.com

• 邮政编码：100089

• 联系电话：010-83433677

联系人：顾盼

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

• 2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；

4

• 3、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

• 4、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607

2、投票简称：“中公投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2021 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、

互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月15日上午9:15，结束时间为2021年6月15 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2020 年年 度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使 方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√

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13	.00	《关于修订<	独立董事任职	及议事制度>	的议案》	√
14.00
	.00	《关于修	订<募集资金	管理办法>的议	案》	√
15.00		《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》				√

• （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反 对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（单位名称盖章）	委托人签名（单位名称盖章）	委托人签名（单位名称盖章）
委	托人身份证号码（营业执照	号码）
委
	托人证券账户号码
委托人持股数
受	托人签字
受
	托人身份证号码
委托日期
				年		月		日

备注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

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