Offcn Education Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 28, 2021

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2021-035

中公教育科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议， 于 2021 年 5 月 24 日通过电话、微信等形式发出会议通知，2021 年 5 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应表决监事 3 名，实际收到有效表决 票 3 份。会议由监事会主席余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。与会监事经过认真 审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2021 年 1 月 26 日召开第五届董事会第十五次 会议与第五届监事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第 十四次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务 若干问题解答》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会从怀柔学习基地建设 项目的拟使用募集资金金额中扣减怀柔学习基地的土地款，从补充流动资金金额中 扣减新增的财务性投资，并调整补充流动资金金额不超过本次募集资金总额的 30%， 调整后募集资金总额不超过人民币 390,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后 拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	怀柔学习基地建设项目	421,440.00	273,654.72

2	补充流动资金	116,345.28	116,345.28
合计		537,785.28	390,000.00

原发行方案中其他内容不变。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 < 公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） > 的议案》

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法（2020 修正）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文 件的有关规定，公司编制了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 < 公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告（二次修订稿） > 的议案》

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法（2020 修正）》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答—— 关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求， 公司董事会编制了《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 < 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填 补措施和相关主体承诺（二次修订稿） > 的议案》

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规要求，公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，修订了《关于非公

开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告

中公教育科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十八日