Offcn Education Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 7, 2025

证券代码：002607

证券简称：中公教育

公告编号：2025-076

中公教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

• 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月25 日14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 月25 日9:15-

• 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月

• 25 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年11 月19 日

• 7、出席对象：

• （1）2025 年11 月19 日（周三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

• 的公司股东或其授权委托的代理人；

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区学清路23 号汉华世纪大厦B 座中公教育会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则> 的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<股东大会累积投票实施细则> 的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<独立董事任职及议事制度>的 议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订<防范控股股东及其他关联方 资金占用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已相应经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年11 月8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上相关 公告及制度全文。

3、上述议案1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件 的原件参加股东大会。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的

• 身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• 3、股东以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书

• 模板详见附件二）。

• 4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，

• 传真或信函以抵达公司的时间为准。

• 5、登记时间：2025 年 11 月 20 日 9:00—11:30，14:00—17:00。

• 6、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

• 7、会议联系方式：

联系部门：公司证券部

联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座

联系邮箱：ir@offcn.com

邮政编码：100089

联系电话：010-83433677

联系人：徐琴

• 8、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

中公教育科技股份有限公司

董事会

2025 年11 月7 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362607

• 2、投票简称：“中公投票”

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1、投票时间：2025 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2025

• 年 11 月 25 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

• 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2025 年 第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对 表决权的行使方式作出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码 提案名称 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 5.00 《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》 6.00 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 10.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 12.00 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管 理制度>的议案》 13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	提案名称	提案名称	提案名称	提案名称	备注	备注	同 意	反 对	弃 权
					该列打钩的栏目可以 投票
	总议案：除累积投票提案外的所有提案					√
	《关于修订<公司章程>的议案》					√
	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》					√
	《关于修订<董事会议事规则>的议案》					√
	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》					√
	《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》					√
	《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》					√
	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》					√
	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》					√
	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》					√
	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》					√
	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》					√
	《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管 理制度>的议案》					√
	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》					√
委托人签名（单位名称盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人证券账户号码
委托人持股数
受托人签字
受托人身份证号码
委托日期			年		月	日

备注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。