Offcn Education Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 31, 2024

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-012

中公教育科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 28 日（周三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 28 日（周三）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2024 年 2 月 22 日

• 7、会议出席对象：

1

（1）2024 年 2 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育总部会议室 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

		备注
		该列打勾
提案编码	提案名称
		的栏目可
		以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票
提案
1.00	关于<2024年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	√
2.00	关于<2024年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	√
	关于授权董事会办理公司2024年第一期限制性股票激励计划相关事宜的
3.00		√
	议案

2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及 公开征集股东投票权，由公司独立董事陈玉琴作为征集人向公司全体股东征集对本次股 东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于独立董事公开征集表决权的公告》（2024-011）。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托

2

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

• 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当 携带上述文件的原件参加股东大会。

• 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、

• 信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

• 4、登记时间：2024 年 2 月 23 日 9:00—12:00，14:00—17:00。

• 5、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程 见附件一。

五、其他事项

• 1、联系部门：公司证券部

• 联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座

• 联系邮箱：ir@offcn.com

邮政编码：100089

• 联系电话：010-83433677

联系人：龚亚芳

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

3

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607

• 2、投票简称：“中公投票”

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 28 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权 的行使方式作出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 钩的栏 目可以 投票
100	总议案：所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	关于<2024年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	√
2.00	关于<2024年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	√
3.00	关于授权董事会办理公司2024年第一期限制性股票激励计划相关事 宜的议案	√

委托人签名（单位名称盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人证券账户号码
委托人持股数
受托人签字
受托人身份证号码
委托日期		年	月	日

备注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

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