Offcn Education Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 21, 2013

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-056

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）第三届董事会第 七次会议审议，决定召开2013 年第一次临时股东大会，现将召开股东大会有关事项通知 如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议时间：2013 年11 月10 日（星期日）上午9:30；

• 2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会

议厅

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：采取现场记名投票表决方式

• 5、股权登记日：2013 年11 月4 日

二、会议审议事项

• 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

• 3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

• 4、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

• 5、审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

• 6、审议《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

• 7、审议《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》；

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8、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

• 9、审议《关于修改〈公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

• 10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，其中、议案1、议案2 已经公 司第三届监事会第五次会议审议通过。《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第七次 会议决议的公告》（公告编号：2013-051），《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第 五次会议决议的公告》（公告编号：2013-052）具体内容详见2013 年10 月22 日《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议对象

（1）截止2013 年11 月4 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人 股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委 托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定 代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、 授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以11 月8 日下午17:00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料 原件提交给公司，本公司不接受电话方式办理登记；

• 4、登记时间： 2013 年11 月8 日（上午8:30-12:00 下午13:30-17:00）

5、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大 楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

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五、其它事项

• 1、联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大

楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

传真号码：0553-2876077

联系人：鲍园园、刘敏琴

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、授权委托书。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十二日

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附件 1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公 司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委 托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		赞成	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》
3	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5	《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
6	《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
7	《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》
8	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
9	《关于修改<对外提供财务资助管理办法>的议案》
10	《关于修订<公司章程>的议案》
注：请在“表决结果”栏内以“√”表示所选事项。

• （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

• “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按 弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人签名： 受托日期及期限： 20 年 月 日 受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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