Offcn Education Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 3, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-047

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

经芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）第二届董事会第 十七次会议审议，董事会决定召开2012 年第二次临时股东大会，现将召开大会有关内容 通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年8 月18 日上午09:30

• 2、召开地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼

• 会议厅

  • 3、表决方式：现场方式

  • 4、会议召集人：董事会

  • 5、会议主持人：董事长周夏耘先生

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。

二、会议审议事项 ：

• （1）审议 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》；

（2）审议《关于修订公司章程的议案》；

（3）审议《关于修订公司投融资管理制度的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十七次、第二届监事会第十四次会议审议通过，并 同意提交公司股东大会审议。以上议案必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》（公 告编号：2012-44），《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议的公告》 （公告编号：2012-46），具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议对象：

（1）截止2012 年8 月 13 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该

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代理人不必是股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法：

• 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委

• 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡办理登记。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

• 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、

• 信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

  • 4、登记时间：2012 年 8 月 15 日，上午 8:00-11:30，下午 13:30-17:00。

  • 5、登记地点：公司证券部。

  • 五、其它事项

  • 1、联系部门：公司证券部

  • 联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公

大楼二楼

• 邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309 传真号码：0553-2876077

• 联系人：鲍园园、刘敏琴

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告

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二〇一二年八月二日

附件：芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会授权委托书

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授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有 限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		赞成	反对	弃权
1	审议 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》
2	审议《关于修订公司章程的议案》
3	审议《关于修订公司投融资管理制度的议案》
注：请在“表决结果”栏内以“√”表示所选事项。

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按 弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人签名： 受托日期及期限： 20 年 月 日 受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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