Offcn Education Technology Co., Ltd. — Management Reports 2020

Mar 9, 2020

中公教育科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

本人佟岩作为中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，在 2019 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极 出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，切实 维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2019 年度的工作情况报告 如下：

一、 2019 年度出席董事会和股东大会情况

2019 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

报告期内，公司召开第五届董事会会议共 8 次，本人以通讯方式亲自参加了所 有会议；公司共召开股东大会 3 次，本人由于工作出差原因未能亲自列席股东大会。

2019 年度，在董事会召开前，本人认真研究各项议案，按时出席了所有董事会 会议，与会期间充分发挥专业知识，认真审议会议议案，提出合理化建议，并以谨 慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股 东的权益。我对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无 提出异议、反对和弃权的情形。

二、 2019 年发表独立意见情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的 专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相 关事项进行核查并发表了如下独立意见：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2019年2月1日	关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见	同意
2019年4月8日	关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见	同意

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	关于对公司预计2019年度日常关联交易的事前认可及独立意见
	关于对公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
	关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
	关于对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
	关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
	关于确定公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的独立意见
	关于会计政策变更的独立意见
	关于北京中公教育科技有限公司2018年度
	实际盈利数与承诺净利润差异情况说明的独立意见
2019年8月19日	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见
2019年10月28日	关于会计政策变更的独立意见	同意
2019年12月20日	关于续聘2019年度审计机构的事前认可及独立意见	同意

三、作为专业委员会委员的履职情况

2019 年，作为审计委员会主任委员，本人召集并参加审计委员会会议， 就公 司 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年三季度报 告等有关重大财务信息披露进行了内部审核，保证公司重大财务信息的完整、真实； 定期查阅公司财务报表及经营数据；在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独 立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事 项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计事务所在审计情况下 及时提交审计报告。

四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深 入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、 监事、高管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司的日常经营情况和可能产生的经营风险， 尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。

五、保护投资者权益方面所做的工作

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1、作为公司独立董事，本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制 度。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的经营管理和内部控制等 制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进 展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规 的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习监管部门新出台的各项法规、制度， 积极参加监管部门组织的独立董事培训活动，不断提高自己的履职能力，提升对公 司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

六、其他工作情况

2019 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2019 年度本人不存在提议召 开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2020 年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策， 为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股 东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。

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【此页无正文，为 2019 年度独立董事述职报告签署页】

独立董事： 佟岩

二〇二〇年三月九日

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