Offcn Education Technology Co., Ltd. — Governance Information 2025

Nov 7, 2025

证券代码：002607

证券简称：中公教育

公告编号：2025-077

中公教育科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件

及修订并制定公司其他部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第 七届董事会第六次会议，逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关 于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主 板上市公司规范运作》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《中公 教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件（《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。

《公司章程》及其附件的修订情况详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《<中公教育科技股 份有限公司章程>及其附件修订对照表》。修订后《公司章程》《董事会议事规则》 及修订更名后的《股东会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

上述制度的修订尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大 会授权公司董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

二、公司其他部分治理制度的修订和制定情况

1

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票 上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件等相关规定， 公司修订并新制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定或修订情况	是否提交股东大会审议
1	《股东大会网络投票实施细则》	修订，更名为《股东会网络投票实施细则》	是
2	《股东大会累积投票实施细则》	修订，更名为《股东会累积投票实施细则》	是
3	《独立董事任职及议事制度》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《募集资金管理办法》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《委托理财管理制度》	修订	是
8	《对外投资管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
10	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订，更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	是
11	《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》	修订，更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	否
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《提名委员会工作细则》	修订	否
15	《战略及投资委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《独立董事年报工作规程》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《信息披露事务管理制度》	修订	否
21	《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》	修订	否
22	《投资者关系工作管理制度》	修订	否
23	《突发事件应急处理制度》	修订	否
24	《外部信息使用人管理制度》	修订	否

25	《重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
27	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
28	《印章使用管理制度》	修订	否
29	《董事和高级管理人员离职制度》	新制定	否
30	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	新制定	否
31	《信息披露暂缓与豁免制度》	新制定	否

上述修订、制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日