Offcn Education Technology Co., Ltd. — Governance Information 2012

Mar 30, 2012

芜湖亚夏汽车股份有限公司发展战略管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）发展战 略的规划、决策和实施程序， 提升战略管理的科学性、有效性和及时性，实现 公司资源的有效配置，规范战略管理流程，根据证监会等五部委《企业内部控制 基本规范》 、《企业内部控制应用指引》和本公司经营业务的实际情况的要求, 特制定本制度。

第二条 本制度所称发展战略是指在对公司现实状况和所涉及行业未来发 展趋势进行综合分析的基础上,制定并实施的具有全局性和长期性的发展目 标与 经营策略规划。

第三条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：

1、缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以 形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。

2、发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张， 甚至经营失败。

3、发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生 存和持续发展。

第二章 战略管理机构

第四条 公司战略管理实行统一领导，分层管理。

第五条 公司董事会是公司 的战略决策机构，负责明确提出 公司的使命和 愿景，确定公司中长期战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划。

第六条 董事会战略及投资委员负责对公司长期发展规划、经营目标、发 展方针进行研究并 提出建议；组 织制定战略实施 方案，对发展战 略的实施情况 进行监控，定期对实施效果进行评价；根据内外部环境的重大变化提出适时调 整战略的建议，并审核调整后的发展战略草案。

第七条 投资发展部是公 司战略日常管理 部门，在董事 会战略及投资委 员 会的领导下负责公司战略管理的组织协调，具体职责是：

1、负责组织编制公司发展战略规划方案，提交战略及投资委员会研究、讨 论；

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• 2、负责组织编制战略管理流程、讨论战略管理方法，完善相关制度；

• 3、负责对战略执行情况进行监控与分析，形成书面报告；

• 4、负责收集、整理、汇总和分析相关的战略管理信息；

• 5、负责组织开展重大战略课题研究与咨询。

第八条 公司各职能部门及下属全资及控股子公司参与公司战略管理，组织 落实战略工作。

第三章 战略规划的制定

第九条 公司在综合分析宏观经济政策、行业发展趋势、市场需求变化和 竞争状况、自身优势与劣势等影响因素和能力现状等因素,充分调查研究和系统 思考的基础上制定战略目标。

第十条 公司应当根据发展 目标制定战略规划。战略规划应 当明确发展的 阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。

第十一条 战略委员会应当 组织有关部门对发展目标和战略 规划进行可行 性研究和科学论证， 形成发展战略建议方案；必要 时，可借助中介机构和外部 专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。

第十二条 董事会应当严格 审议战略委员会提交的发展战略 方案，重点关 注其全局性、长期性 和可行性。 董事会在审议方 案中如果发现重 大问题，应当 责成战略委员会对方案作出调整。

公司发展战略方案经董事会审议通过后，报经股东大会批准实施。

第四章 战略规划的实施

第十三条 公司应当根据发 展战略，确定每个发展阶段的具 体目标、工作 任务和实施路径；制定年度工作计划，编制年度预算，将年度目标分解、落实； 同时完善发展战略管理制度，确保发展战略有效实施。

第十四条 公司应当重视发 展战略的宣传工作，通过各层级 会议和培训等 方式，将公司的愿景 、目标、战略规划等发展战略 及其分解落实情况，传递到 内部各管理层级和全体员工。

第十五条 董 事会战略及投 资委员会应当加 强对发展战略实 施情况的监 控；

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投资发展部定期收 集和分析相关信 息，对于明显 偏离发展战略的 情况，应 当及时报告战略及投资委员会。

第五章 战略评估和调整

第十六条 董事会战略及投 资委员会对公司整体经营状况、 战略完成情况 等内部条件，经济形 势、产业政策、技术进步、行 业状况及不可抗力等外部条 件进行评估，分析讨论是否需要对公司总体战略做出调整，形成评估报告提交董 事会。

第十七条 由于经济形势、 产业政策、技术进步、行业状况 以及不可抗力 等因素发生重大变化，或者公司战略执行结果与战略目标出现了重 大偏差、公 司主营业务发生重大变 化等情况时，确 需对发展战略 作出调整的，战 略及投资 委员会应当及时组织专题战略研究，编制战略调整方案，按照规定程序调整发展 战略。

第六章 附 则

第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时， 按国家有关法律、法规 和公司章程的规 定执行，并及 时修订本制度， 报董事会 审议通过。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

芜湖亚夏汽车股份有限公司 二〇一二年三月二十九日

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