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Mar 30, 2017

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-008

亚夏汽车股份有限公司关于股东为公司

向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月29 日召开了第四届董事 会第十一次会议审议了《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议 案》。现将有关情况公告如下：

一、关联交易的概述

1、为满足公司营运资金的需求，公司拟向金融机构（银行或者证券公司）申请不超 过人民币 2 亿元的融资，并由公司股东周晖先生为本次融资提供担保，公司免于支付担保 费用，具体融资金额、融资方式、担保方式等以金融机构审批为准。

2、周晖先生持有公司8.81%的股权，是公司董事、持股5%以上的股东及一致行动人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，周晖先生为公司之关联自然人。本次 交易构成了关联交易。

3、2017 年3 月29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于股 东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖回避 表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

本次关联交易涉及的关联自然人为周晖先生，自2006 年11 月起至今，担任公司董 事、总经理。截至2017 年2 月28 日，周晖先生直接持有公司40,154,400 股，持股比例 为8.81%，为持股5%以上的股东，与公司实际控制人周夏耘先生是父子关系。

三、关联交易的主要内容

为支持公司的发展，周晖先生拟为公司向金融机构（银行或者证券公司）申请不超 过人民币 2 亿元的融资提供担保。截至本公告日，公司尚未签订相关融资协议，本次融资

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尚需相关金融机构审核批准，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与金融机构签 订的融资协议为准。此次担保，公司免于支付担保费用。

四、交易目的和对公司的影响

周晖先生为公司向金融机构申请融资提供担保，支持了公司的发展，本次担保由关联

自然人无偿提供，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

五、与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2016 年公司与周晖先生累计已发生的各类关联交易的总金额为18079.89 万元。 其中：

采购商品、接受劳务的日常关联交易金额为：0 万元；

出售商品、提供劳务的日常关联金额为：0 万元；

公司借款接受关联方抵押、担保总额为：0 万元；

公司开具银行承兑汇票接受关联方的抵押、担保总额为：11904.22 万元；

公司准时化接受关联方的抵押、担保的总额为：6175.67 万元。

六、监事会、独立董事及保荐机构意见

• 1、监事会意见

监事会认为：周晖先生为公司向金融机构申请融资提供担保，且不收担保费用，是 为了支持公司的发展，不存在损害公司的尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次关联 交易事项。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审核，对该项关联交易予以认可，并同意将其提 交公司董事会审议。周晖先生为公司向金融机构申请融资提供担保履行了公司决策的相关 程序，决策程序合法、有效。

• 3、保荐机构意见

西南证券经核查后认为:亚夏汽车本次股东为公司向金融机构申请融资提供担保事项 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表了独立意 见，关联董事回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》 等相关规定，决策程序合法有效；本次关联交易事项尚需提交股东大会审议；本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批 准。西南证券对亚夏汽车本次股东为公司向金融机构申请融资提供担保事项无异议。

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特此公告。

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

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