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Dec 22, 2016

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-073

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2016 年 12 月 14 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016 年 12 月 21 日以通讯表决方 式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决票 9 份。公司全体监事及高管人员获 取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议 通过了如下议案：

会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于现金继续增资上 海最会保网络科技有限公司的议案》。

鉴于上海最会保网络科技有限公司业务规模持续增长、毛利水平不断改善、费用成 本可控、盈利目标可期、人才团队及创新能力不断增强，企业各项经营管理目标均呈现 向好方向发展，并受到多家机构投资者的青睐。公司在以实物资产对其增资4600 万元的 基础上，本次拟以现金4000 万元增资上海最会保129.125 万元股权（其中3870.875 万 元进入资本公积），本次增资后上海最会保注册资本由1305.595 万元增加到1434.72 万 元，增资后亚夏汽车的持股比例将由9.89%增至18%。

具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于现金继续增资上海最会保网络科技有限公司的公告》。 特此公告

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