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Jun 30, 2014

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-042

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于调整信息化募投项目投资估算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 6 月 29 日芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，现将相 关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况和实际使用情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 30 日经 中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1046 号文件核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 22.35 元。本次发行募集资 金总额为 49,170 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 44,554.67 万元，超过募 投项目计划投资额 14,909 万元的部分为 29,645.67 万元。公司募集资金投资项目 如下：

类型	序号	项目名称	使用募集资金 额（万元）	计划完成时间
募集资 金投资 项目	1	品牌乘用车销售服务网络建设项目	10,792
	1-1	芜湖广汽丰田汽车4S店子项目	2,530	2011 年12 月31 日
	1-2	芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目	2,155	2011 年12 月31 日
	1-3	芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目	1,364	2011 年12 月31 日
	1-4	宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目	1,654	2011 年12 月31 日
	1-5	黄山北京现代汽车4S店子项目	1,468	2011 年12 月31 日
	1-6	黄山东风日产汽车4S店子项目	1,621	2011 年12 月31 日
	2	汽车用品中心项目	1,647	2014 年12 月31 日
	3	信息化建设项目	2,470	2014 年12 月31 日
		合 计	14,909
超募资	1	归还银行贷款	5,000	2011 年12 月31 日

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金投资 项目	2	对子公司进行增资	17,400	2011 年12 月31 日
	3	对外投资新建子公司	7,200	2011 年12 月31 日
	合计		29,600

截至 2014 年 3 月 31 日，信息化项目已投入募集资金为 111.84 万元。

二、信息化募投项目投资估算调整的原因

信息化建设项目作为集团管理提升项目，是实现公司业务的纵向控制与横向 协同运作，打破组织壁垒和组织间的“信息孤岛”。 因信息化技术不断更新，公 司业务领域不断扩大，业务流程不断优化，造成项目分阶段实施难度加大，公司 此次调整一是可以优化投资结构，能最大程度的满足公司发展对信息化的需求， 有利于企业长期的规划与发展；二是可以进一步提高募集资金的使用效率，切实 保护公司股东和广大投资者的利益。

三、本次信息化募投项目投资估算调整的具体内容

根据公司实际情况，本次拟对信息化建设项目投资估算进行调整，其中固定 资产投资由593 万元调增至780 万元，软件投资由1877 万元调减至1690 万元， 总投资额不变。调整前后信息化项目投资金额明细如下：

序号	建设内容及效益情况	原计划（万元）	调整金额（万元）	调整后（万元）
	总投资	2470	0	2470
（一）	基础建设和硬件投资	593	187	780
（二）	无形资产-软件	1877	-187	1690
2.1	透明车间系统投资	450	-400	50
2.2	系统软件投资	182	-125	57
2.2.1	应用软件投资-财务系统	275	-156	119
2.2.2	应用软件投资-业务系统	530	570	1100
2.2.3	应用软件投资-办公系统	100	0	100
2.2.4	应用软件投资-人力资源	90	-52	38
2.2.5	应用软件投资-商业智能	110	-84	26
2.2.6	应用软件投资-企业门户	140	60	200

四、本次调整对公司经营的影响

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本次调整信息化募投项目投资估算，不属于募集资金投资项目的实质性变更， 未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，与公司 现阶段的经营状况相匹配。信息化募投项目内部投资结构调整是募投项目建设和 面临新市场环境的一个真实反映，该项目进度的推进不会对公司经营情况产生不 利影响。

五、相关审核及批准程序

1、公司于 2014 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整信息化募投项目投资估算的议案》，该议案也经公司第三届监事会第七次会 议审议通过，独立董事发表了同意意见。

2、2014 年6 月29 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整信息化募投项目投资估算的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目投 资估算是根据公司具体实施情况进行的调整，有利于切实保证募投项目的顺利实 施，符合公司的长远发展，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向、募投 项目的可行性、经济效益等情形，因此同意调整募投项目的投资估算。

3、公司独立董事经核查后认为: 公司根据项目具体进展情况及投资计划，采 取审慎的态度适当地调整募投项目的投资估算，符合公司的发展实际，符合公司 的发展规划。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，不存在改 变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形，我 们一致同意调整募投项目的投资估算。

4、平安证券有限责任公司经核查后认为：亚夏汽车本次调整信息化建设项目 投资估算已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见， 并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘 录第 29 号》等相关规定。

募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安 证券对亚夏汽车本次调整信息化建设项目投资估算无异议。

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六、备查文件

• 1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

• 3、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

• 4、《平安证券有限责任公司关于调整信息化募投项目投资估算的核查意见》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一四年七月一日

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