Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 7, 2025

证券代码：002607

证券简称：中公教育

公告编号：2025-075

中公教育科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2025 年 11 月 7 日在北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 31 日通过微信及电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事何有立、 金桦、江涛、江荣海及陈玉琴以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长李永新先 生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1 、会议逐项审议并通过了《关于修订 < 公司章程 > 及其附件的议案》

• 1.01 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.02 《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.03 《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《<中公教育科技股份有限公司章程>及其附 件修订对照表》《关于修订<公司章程>及其附件及修订并制定公司其他部分治理制 度的公告》（公告编号：2025-077）。修订后《公司章程》《股东大会议事规则》（更

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名后为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

议案 1.01-1.03 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

• 2 、会议逐项审议并通过了《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订 < 股东大会网络投票实施细则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.02 《关于修订 < 股东大会累积投票实施细则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 《关于修订 < 独立董事任职及议事制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.04 《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.05 《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.06 《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.07 《关于修订 < 委托理财管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.08 《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.09 《关于修订 < 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 > 的议案》

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 《关于修订 < 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 > 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.12 《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.13 《关于修订 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.14 《关于修订 < 提名委员会工作细则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.15 《关于修订 < 战略及投资委员会工作细则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.16 《关于修订 < 董事会秘书工作制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.17 《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.18 《关于修订 < 独立董事年报工作规程 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.19 《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.20 《关于修订 < 信息披露事务管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.21 《关于修订 < 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.22 《关于修订 < 投资者关系工作管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.23 《关于修订 < 突发事件应急处理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.24 《关于修订 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.25 《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.26 《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.27 《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.28 《关于修订 < 印章使用管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.29 《关于制定 < 董事和高级管理人员离职制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.30 《关于制定 < 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.31 《关于制定 < 信息披露暂缓与豁免制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述修订（含更名）及制定后的制度及规则全文于同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。其中，议案 2.01-2.10 尚需提交公司 2025 年第三次临 时股东大会审议。

3 、会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意于 2025 年 11 月 25 日下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股 东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-076）。

三 、备查文件

• 1、《第七届董事会第六次会议决议》；

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日