Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 17, 2023

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2023-069

中公教育科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮 件及微信方式送达。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李永新先生主持，与会董事经审 议形成如下决议：

一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为公司及子 公司提供融资担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司于 2023 年 6 月 26 日召开 的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》，同意向银行及其他金融机构申请总额不超过 50 亿元的综合授信额度，为落实向 金融机构融资事宜，公司拟以自有的土地、房产及子公司股权等资产，为公司及子公司 向银行、信托及其他金融机构融资提供总额最高不超过 50 亿元的担保，在此担保额度 可循环使用。

本次为公司及子公司提供融资担保额度预计，有利于提高公司融资效率，推动公司 业务有效开展和长远发展，符合上市公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次被担保对象为公司及子公司，公司对其具 有控制权，担保风险可控，因此同意本次担保额度预计事项并提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或者授权代表在额 度范围及有效期内对具体担保事项进行决策和签署担保手续。

关于此次担保额度预计的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司及子公司 提供融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-070）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 4 日下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 并决定将上述议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-071）于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

• 1.《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

• 2.《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月十七日