Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 29, 2023

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2023-058

中公教育科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件及微信 方式送达。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李永新先生主持，与会董事经审议形成如下 决议：

一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公司 向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

为加强公司经营流动性，公司全资子公司北京中公教育科技有限公司拟向北京银 行股份有限公司中关村分行申请额度不超过 100,000 万元的银行综合授信额度。公司董 事经认真审议，同意公司以持有的北京中公未来教育科技有限公司（公司参股 49%） 49%股权提供质押担保，并以北京中公未来教育科技有限公司名下 CP00-1804-0012 地 块 F3 其他类多功能用地提供抵押担保。此次具体贷款额度、期限、方式等以公司最终 与银行签订的相关合同为准。同时，公司拟授权北京中公教育科技有限公司管理层或者 授权代表签署相关协议及办理相关手续。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供 担保的公告》（公告编号：2023-059）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 7 月 17 日下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 并决定将上述议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的通知》于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

• 1.《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

• 2.《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十九日