Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2023-034

中公教育科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议， 于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式送达。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表 决票 7 份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。会议由董事长李永新先生主持，与会董事经充分讨论和审议，通过了如下决议：

1 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2022 年年度 报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2022 年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

《 2022 年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2022 年年度报告摘要》具体内容详见 公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2022 年度董 事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公告。公司独立董事陈玉琴女士、江涛先生、张轩铭先生向公司董事会提交 了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。《2022

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年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

• 3 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2022 年度总经

• 理工作报告》

• 4 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2022 年度财务

• 决算报告》

《 2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

鉴于公司 2022 年度亏损且未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短 期经营状况，结合外部环境等情况下经营资金周转安排，公司 2022 年度拟不进行利 润分配，也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

经认真核查，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展 及实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《未 来三年（2021-2023）股东回报规划》及《公司章程》等相关规定，不存在违法、违 规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意该预案，并同意将本 预案提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

• 6 、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2023

• 年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事李永新、石磊回避表决。

根据公司经营的需要，公司对 2023 年度日常关联交易情况进行预计，预计公司 及下属公司 2023 年度日常关联交易发生额不超过人民币 3,153.07 万元。《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及下 属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 30 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会止。董事会授权 公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2022 年 度内部控制自我评价报告》

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

9 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2022 年度企 业社会责任报告》

《 2022 年度企业社会责任报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

10 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确定公 司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为持续提升公司品牌形象及竞争壁垒，引领行业科技、研发、培训、服务的革 新和升级，推进公司职业教育产品服务升级改造，公司及子公司拟向华夏银行股份 有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有 限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北 京分行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份 有限公司北京前门支行、上海银行股份有限公司北京分行、徽商银行股份有限公司 芜湖分行、广发银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、兴 业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有 限公司、浙商银行股份有限公司合肥分行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以各 金融机构审批的结果为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

本次银行授信额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年 度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘公 司 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 告和内部控制报告进行审计，审计费用合计为 180 万元人民币。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》

经核查，董事会认为公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合 相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公 司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中 小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公 告》。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

14 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2023 年第一 季度报告》

公司董事认真审议了公司《2023 年第一季度报告》，认为公司 2023 年第一季度 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

15 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》

根据新《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规要求及公司实际情况，公 司相应修订《公司章程》。本次修订有利于公司规范运作，不存在损害投资者利益 的情况。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机 关办理本次章程修正案的备案等相关手续，公司董事会或其授权人士有权按照相关

登记机关或者其他有关主管部门提出的审批意见或要求，对《章程修正案》及《公 司章程》的条款进行必要的修改。

《中公教育科技股份有限公司章程修正案》的具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈股 东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈独 立董事任职及议事制度〉的议案》

《独立董事任职及议事制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

18 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董 事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

19 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于择期召 开 2022 年年度股东大会的议案》

公司将根据相关规定择期召开 2022 年年度股东大会，公司董事会将另行发布召 开股东大会的通知，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的股东 大会通知为准。

二、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意

见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日