Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

中公教育科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

本人陈玉琴作为中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关规定，在 2022 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项 职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董 事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2022 年度 的工作情况报告如下：

一、 2022 年会议出席情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员 会的相关会议，勤勉尽职，会前认真审阅会议文件及相关材料，会上积极参与各 项议题的讨论并提出合理建议，为公司正确、科学地决策发挥了积极作用。本人 对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、 反对和弃权的情形。

报告期内，本人应出席公司董事会会议 6 次，实际出席 6 次，未出现缺席情 况；本人作为独立董事列席公司 2021 年年度股东大会。

二、发表独立意见情况

在报告期内认真履行职责，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并 以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对利润分配、续聘审计机构、委托理 财等重大事项发表了事前认可意见或独立意见，具体情况如下：

发表独立意见时间	发表事前认可和独立意见	意见类型
2022年1月28日	《关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见》	同意
2022年4月28日	《关于2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见》	同意
	《关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见》
	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
	《关于公司2021年度利润分配预案的独立意见》

	《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的独立意见》
	《关于公司及下属公司2022年度开展现金管理业务的独立意见》
	《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见》
	《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的独立意见》
	《关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见》
2022年8月30日	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
2022年11月4日	《关于公司控股股东向公司全资子公司提供借款的事前认可意见》	同意
	《关于公司控股股东向公司全资子公司提供借款的独立意见》
2022年12月16日	《关于公司控股股东向公司全资子公司提供借款的事前认可意见》	同意
	《关于公司控股股东向公司全资子公司提供借款的独立意见》

三、任职董事会专业委员会的履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极开展工作，认真履行 职责，根据相关规定制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，推动公司薪酬制度更加健 全、完善。

同时，本人作为公司董事会战略及投资委员会、审计委员会委员，根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的 态度履行相关职责。本人就公司相关定期报告、审计报告、内部审计报告、内部 控制自我评价报告以及公司下一年度的经营战略情况等事宜进行了分析和审议， 达成意见后向董事会提出了意见和建议。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人积极对公司进行考察，对公司生产经营状况、管理和内部控 制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详细听取相关人 员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料 进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析 公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部 环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司的日 常经营情况和可能产生的经营风险，尽职尽责地做好独立董事监督和指导的职 能。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事，一直本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的 职责，积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度。

1.切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，认 真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断， 独立、客观、审慎地行使表决权，对利润分配、委托理财等重大事项发表独立意 见，密切关注公司控股股东的股票质押风险，切实维护了公司和全体股东的合法 权益，特别是中小股东的权益。

2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息 披露的真实、准确、及时、完整。

3.认真学习监管部门新出台的各项法规、制度，积极参加监管部门组织的独 立董事培训活动，不断提高自己的履职能力，提升对公司和投资者利益的保护能 力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

4.报告期内，对于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会行政处罚 决定书的相关事项，本人积极了解进展情况，要求公司积极配合整改，对公司可 能存在的信息披露违规进行全面自查，并制定整改方案。

六、其他工作情况

报告期内，公司股东大会和董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本报告期内，本 人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构 和咨询机构等情况。

2023 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全 体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司之间的沟 通，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。

独立董事：陈玉琴 二〇二三年四月二十七日