Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 28, 2022

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-013

中公教育科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议， 于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审 议通过了如下议案：

• 1 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第

• 六届董事会董事长的议案》。

公司董事会一致选举李永新先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起任期三年。李永新先生的个人简历详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

• 2 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司

• 第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会专门委员会组成人员及主任委员，如下：

• （1）董事会战略及投资委员会委员：李永新、石磊、陈玉琴；李永新为主任委

• 员。

  • （2）董事会审计委员会委员：江涛、陈玉琴、石磊；江涛为主任委员。

  • （3）董事会提名委员会委员：张轩铭、江涛、李永新；张轩铭为主任委员。

  • （4）董事会薪酬与考核委员会委员：陈玉琴、江涛、王振东；陈玉琴为主任委

员。

1

公司第六届董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董 事自动承继委员职务。各专业委员会委员简历详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的 《关于董事会换届选举的公告》。

3 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任总经理 的议案》。

公司董事会同意根据董事长提名，聘任王振东先生为公司总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。王振东先 生的个人简历详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》。

公司董事会同意根据总经理的提名，聘任何有立先生、桂红植先生为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独 立意见。各副总经理简历详见公告附件。

5 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任财务总 监的议案》。

公司董事会同意根据总经理的提名，聘任罗雪先生为公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。罗雪先 生简历详见公告附件。

6 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》。

公司董事会同意根据董事长提名，聘任桂红植先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。桂红 植先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。桂红植先生简历详见公告附件。 董事会秘书联系方式： 联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座 办公电话：010-83433677

传真号码：010-83433666

电子邮箱：ir@offcn.com

• 7 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券

• 事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通 过之日起任期三年。顾盼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。顾盼女士 简历详见公告附件。

证券事务代表联系方式：

联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座 办公电话：010-83433688 传真号码：010-83433666 电子邮箱：ir@offcn.com

• 8 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任内审部

• 负责人的议案》。

公司董事会同意聘任尹楠女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通 过之日起任期三年。尹楠女士简历详见公告附件。

二、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

附件：简历

何有立先生， 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年进入教育培 训行业；2005 年至 2010 年，负责北京中公在线教育科技有限公司市场运营方面的工 作；2010 年至 2015 年 11 月，担任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁、副总 裁；2015 年 11 月至 2018 年 12 月，担任北京中公教育科技股份有限公司副总经理； 2018 年 12 月至今担任北京中公教育科技有限公司副总经理；2019 年 2 月至今担任 中公教育科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，何有立先生未持有本公司股票，何有立先生与其他持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何有 立先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，何有立先生不属于“失信被执行人”， 不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

罗雪先生， 1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计 师、注册资产评估师、中级会计师。1991 年 7 月至 2000 年 9 月期间于中石化集团中 原油田工作；2000 年 10 月至 2011 年 1 月期间先后于北京天健会计师事务所、德勤 华永会计师事务所、利安达会计师事务所担任审计经理、技术合伙人等职务；2011 年 2 月至 2014 年 8 月，担任北京天和众邦勘探技术股份有限公司任财务总监和董事 会秘书；2014 年 8 月至 2016 年 12 月，担任恒泰艾普集团股份有限公司首席财务官； 2017 年至 2018 年 12 月，担任北京中公教育科技股份有限公司财务负责人；2019 年 2 月至今担任中公教育科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，罗雪先生未持有本公司股票，罗雪先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗雪先生 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论的情形。经在最高人民法院网查询，罗雪先生不属于“失信被执行人”，不是失

信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

桂红植先生， 1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2003 年 4 月至 2006 年 8 月，担任中房置业股份有限公司证券部经理；2006 年 8 月至 2015 年 7 月，担任中房置业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 9 月至 2018 年 12 月，担任北京中公教育科技股份有限公司证券事务负责人；2019 年 2 月至今担 任中公教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，桂红植先生未持有本公司股票，桂红植先生与其他持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。桂红 植先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，桂红植先生不属于“失信被执行人”， 不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

顾盼女士， 1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015 年至 2016 年，任职于中国平安财产保险股份有限公司法律合规部；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，任北京中公教育科技股份有限公司证券事务代表；2019 年 2 月至今担任中 公教育科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，顾盼女士未持有本公司股票，顾盼女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾盼女士 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论的情形。经在最高人民法院网查询，顾盼女士不属于“失信被执行人”，不是失 信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

尹楠女士， 1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计 师。2008 年 3 月至 2010 年 10 月，任职于移动 12580 运营商-北京无限讯奇信息技术 有限公司财务部，负责资金管理、财务核算、合同管理等相关工作；2010 年 11 月至

2018 年 12 月，任北京中公教育科技股份有限公司内审部负责人；2019 年 2 月至今 担任中公教育科技股份有限公司内审部负责人。

截至本公告披露日，尹楠女士未持有本公司股票，尹楠女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹楠女士 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论的情形。经在最高人民法院网查询，尹楠女士不属于“失信被执行人”，不是失 信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。