Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 13, 2022

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-002

中公教育科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会 议，于 2022 年 1 月 6 日以电话及微信等形式发出会议通知，2022 年 1 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表决 票 7 份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：

1 、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于 2022 年 2 月 1 日任期届满，公司第五届董事会提名 委员会提名李永新先生、王振东先生、石磊先生、易姿廷女士为公司第六届董事会 非独立董事候选人。具体情况如下：

• 1.1 关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 1.2 关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.3 关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 1.4 关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议， 并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

• 2 、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选

• 人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于 2022 年 2 月 1 日任期届满，公司第五届董事会提名 委员会提名陈玉琴女士、张轩铭先生、江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。具体情况如下：

• 2.1 关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.2 关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.3 关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

前述候选人声明等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了同意的 独立意见。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，股东大会方可采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开 公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 1 月 28 日下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大 会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2022 年第一次 临时股东大会的通知》全文刊登于 2022 年 1 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日