Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 13, 2022

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-004

中公教育科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2022 年 2 月 1 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，公司于 2022 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董 事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立 意见。本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会任期为自股 东大会选举产生之日起三年。

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第五届董事会提名委员会提名、董事会审议，同意选举李永新先生、王振东 先生、石磊先生、易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意选举陈 玉琴女士、张轩铭先生、江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选 人个人履历详见附件。

公司第六届董事会提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例未低于 董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过 6 年的情形，符合《公司法》《公 司章程》等关于董事及独立董事的任职资格和要求，以上候选人均不存在被中国证 监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

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公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日

附件：

第六届董事会董事候选人个人履历

非独立董事简历：

李永新先生， 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999 年 毕业于北京大学政治学与行政管理系，获法学学士学位。1999 年进入教育培训行业 自主创业，2000 年进入公务员考试培训行业，有近 20 年的公职类考试培训研发、教 学及企业管理经验。2005 年至 2010 年，担任北京中公在线教育科技有限公司经理； 2010 年至 2015 年 11 月，担任北京中公未来教育咨询有限公司总裁；2015 年 11 月 至 2018 年 12 月，担任北京中公教育科技股份有限公司董事长；2018 年 12 月至今担 任北京中公教育科技有限公司董事长；2019 年 2 月至今担任中公教育科技股份有限 公司董事长。

截至本公告披露日，李永新先生持有本公司股票 1,131,415,121 股，持股比例占 公司股份总数的 18.35%，为公司控股股东及实际控制人。李永新先生与鲁忠芳女士、 北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系。李永新先 生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。李永新先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，李永新先生不属于“失 信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

王振东先生， 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999 年 毕业于北京大学政治学与行政管理系，获法学学士学位。2001 年进入教育培训行业； 2005 年至 2010 年，负责北京中公在线教育科技有限公司内部运营管理工作；2010 年至 2015 年 11 月，担任北京中公未来教育咨询有限公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2018 年 12 月担任北京中公教育科技股份有限公司董事兼总经理；2018 年 12 月至今担任北京中公教育科技有限公司董事兼总经理；2019 年 2 月至今担任中公 教育科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，王振东先生持有本公司股票 852,885,418 股，持股比例占公 司股份总数的 13.83%，为公司持股 5%以上股东。王振东先生与其他持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王振东先生 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论的情形。经在最高人民法院网查询，王振东先生不属于“失信被执行人”，不是 失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件；不存在不得提名为董事的情形。

石磊先生， 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年进入教育培训 行业，2005 年至 2010 年，负责北京中公在线教育科技有限公司市场运营管理工作； 2010 年至 2015 年 11 月，担任北京中公未来教育咨询有限公司副总裁；2015 年 11 月至 2018 年 12 月担任北京中公教育科技股份有限公司董事兼财务总监及董事会秘 书；2018 年 12 月至今担任北京中公教育科技有限公司董事；2019 年 2 月至今担任 中公教育科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，石磊先生未持有本公司股票，石磊先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石磊先生 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论的情形。经在最高人民法院网查询，石磊先生不属于“失信被执行人”，不是失 信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件；不存在不得提名为董事的情形。

易姿廷女士， 1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 2011 年进入教育培训行业。1994 年至 2004 年，历任株洲冶炼集团股份有限公司技 术员、助理工程师；2007 年至 2011 年，担任中国农药工业协会法务负责人； 2011 年起担任北京中公未来教育咨询有限公司质量管理委员会负责人、总裁助理、助理 总裁；2015 年 11 月至 2018 年 12 月担任北京中公教育科技股份有限公司董事；2018 年 12 月至今担任北京中公教育科技有限公司监事会主席；2019 年 2 月至今担任中公 教育科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，易姿廷女士未持有本公司股票，易姿廷女士与其他持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。易姿 廷女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，易姿廷女士不属于“失信被执行人”， 不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

独立董事简历：

陈玉琴女士， 汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 共产党员，中国人民大学全日制本科，经济学学士，清华大学在职研究生。1987 年 8 月至 1992 年 3 月，在清华大学任教；1992 年 4 月至 2005 年 8 月，在国有银行工 作，历任支行部门副经理（主持工作）、部门经理（信贷审批人、风险管理与内控 委员会办公室主任）、升格支行行长（兼党支部书记）等职；2005 年 8 月至 2020 年 12 月，在股份制银行工作，历任分行专职审批人、支行副行长（主持工作）、支 行行长（兼党支部书记）等职；2020 年 12 月底退休；2021 年 8 月 4 日至今，担任 恒信东方文化股份有限公司非独立董事。

陈玉琴女士未持有本公司股份。陈玉琴女士与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。陈玉琴 女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论的情形。经在最高人民法院网查询，陈玉琴女士不属于“失信被执行人”， 不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

张轩铭先生， 1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 具有中国律师执业资格。2003 年至 2005 年，担任北京市威正律师事务所专职律师； 2005 年至 2010 年，担任北京合川律师事务所合伙人；2017 年 4 月至今担任北京美 信律师事务所主任；2013 年 7 月至 2020 年 10 月 16 日担任铜陵友谊置业有限公司监

事；2015 年 10 月至今担任河北鑫淼旅游开发有限公司监事；2019 年 2 月至今担任 中公教育科技股份有限公司独立董事。

张轩铭先生未持有本公司股份。张轩铭先生与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张轩铭先 生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形。经在最高人民法院网查询，张轩铭先生不属于“失信被执行人”，不 是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

江涛先生， 1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学经济学博士 后。现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主任，兼任四川交投中油能源有 限公司、多普勒电梯股份公司财务顾问。2020 年 9 月至今，担任成都市新筑路桥机 械股份有限公司独立董事。

江涛先生未持有本公司股份。江涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。江涛先生最 近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 的情形。经在最高人民法院网查询，江涛先生不属于“失信被执行人”，不是失信 责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件；不存在不得提名为独立董事的情形。