Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 10, 2020

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2020-037

中公教育科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议， 于 2020 年 11 月 5 日以电话、微信等形式发出会议通知，2020 年 11 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：

1 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子 公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

公司董事会同意全资子公司北京中公未来教育科技有限公司参与竞拍位于北京 市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目 CP00-1804-0002 地块 R2 二类居住 用地、CP00-1804-0012 地块 F3 其他类多功能用地的国有土地使用权，并授权公司法 定代表人或其授权代表全权办理与本次土地竞拍过程有关的全部事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

2 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召 开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 11 月 26 日下午 14:30 召开公司 2020 年第二次临时股东 大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2020 年第二

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次临时股东大会的通知》全文刊登于 2020 年 11 月 11 日的《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、备查文件

《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十日

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