Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 19, 2019

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-059

中公教育科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议， 于 2019 年 8 月 8 日通过电话和邮件形式发出会议通知，2019 年 8 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。会议由董事长李永新先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，经充分讨论和审议，会议审议通过了如下议案：

1 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2019 年半年度报 告全文及摘要》。

公司董事认真审议了公司《2019 年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度 报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《 2019 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2019 年半年度报告摘要》具体 内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行 的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会

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计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 《独立董事关于公司 2019 年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见》详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司 2019 年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

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