Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 5, 2019

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-052

中公教育科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议， 于 2019 年 6 月 28 日通过电话和邮件形式发出会议通知，2019 年 7 月 5 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。会议由董事长李永新先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，经充分讨论和审议，会议审议通过了如下议案：

1 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

为快速实现公司职业教育产品服务 3.0 版本的升级改造，积极应对考研和 IT 等 新品类爆发式增长的需求，加速招录类培训学习周期延长的趋势变化，公司计划加 快综合学习基地等硬件设施的投入节奏。目前正值招录形势及就业形势变动带来的 市场调整机遇期，公司通过综合学习基地的投资及新老品类的深度融合带动，将把 — 职业教育的品质、运营效率及性价比推入更高层级，在 3 5 年的时间内，实质性 放大公司的领先优势。

为满足上述投入及日常运营资金等需要，公司及子公司计划向华夏银行股份有 限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限 公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北京 分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司申请总额度不超过 人民币 45 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借 贷。

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本次银行授信额度有效期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月。授信期限内，额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于非流动资金贷款、 流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额视公司及子公司实际 需求确定。公司将以规范有效的投资评估及资金使用管理体系，保障相关授信资金 得到恰当使用。为便于向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会提请股东大会授 权公司总经理办理本次申请综合授信额度相关事宜，由此产生的法律、经济责任由 公司承担。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司同 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 公司 章程 > 的议案》。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》及公司实际情 况，相应修订《公司章程》。本次修订有利于公司规范运作，不存在损害投资者利 益的情况。

《中公教育科技股份有限公司章程修正案》的具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 股 东大会议事细则 > 的议案》。 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审 议。

《股东大会议事细则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

4 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 董事 会议事细则 > 的议案》。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《董事会议事细则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

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5 、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开公 司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 7 月 22 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并决 定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2019 年第二次临时股东 大会的通知》全文刊登于 2019 年 7 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、备查文件

《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月六日

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