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Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018
Apr 16, 2018
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Board/Management Information
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亚夏汽车股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人汪莉作为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司 法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职 责，积极出席董事会会议、股东会会议，认真审阅董事会、股东会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017 年度的工 作情况报告如下：
一、 2017 年度出席董事会会议和股东大会会议情况
- 1、报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，本人出席会议情况如下：
| 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 独立董事姓名 | ||||||
| 汪莉 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2、列席股东大会情况
2017 年度，本人亲自列席股东大会 0 次。
- 3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、 2017 年发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项发表如下独 立意见：
| 发表独立 | |||
|---|---|---|---|
| 发表独立意见事项 | 意见类型 | ||
| 意见时间 | |||
| 2017.3.29 | 对关联交易事项的事前认可意见 | 同意 | |
| 2017.3.29 | 关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的的独立意见 | 同意 | |
| 关于聘任会计师事务所的独立意见 | |||
| 2017.4.20 | 关于公司及全资子公司2017 年度融资及担保额度的独立董事意见 | 同意 | |
| 对公司预计2017 年度关日常关联交易的事前认可及独立意见 | |||
| 对公司2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | |||
| 对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见 |
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| 对公司内部控制评价报告的独立意见 | ||
|---|---|---|
| 对公司2016 年度利润分配的独立意见 | ||
| 关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见 | ||
| 2017.5.8 | 关于公司继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见 | 同意 |
| 2017.7.10 | 关于公司新增会计政策的独立意见 | 同意 |
| 关于新聘任财务总监的独立意见 | ||
| 2017.8.19 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 | 同意 |
| 关于2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 | ||
| 关于公司会计政策变更的独立意见 | ||
| 2017.9.5 | 关于公司聘任财务总监的独立意见 | 同意 |
| 2017.10.26 | 关于变更募集资金投资项目的独立意见 | 同意 |
三、日常工作情况
2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，与 董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司销售状况，共同分析公司所面临的经济形势、行 业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。 对于需经董事会决策的重大事项，如公司关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员 汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的 科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定， 严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核， 必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎 的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
-
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
-
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤
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勉地履行独立董事的职责，利用自身专业知识和经验为公司发展提供合理化建议，增强公司董 事会决策能力和领导水平。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。
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【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(汪莉签名)：
二〇一八年四月十五日
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