Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 14, 2018

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-027

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2018年3月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月14日以通讯表决方式召开。会议 应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及 会议议案。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如 下议案：

1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司重大资 产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简 称：亚夏汽车，证券代码：002607）自 2018 年 1 月 4 日（星期四）开市起停牌，并于 2018 年 1 月 18 日起转入重大资产重组程序继续停牌。

由于本次重大资产重组较为复杂，涉及的相关事项多、规模大，标的资产的尽职调 查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计 无法按照原计划于 2018 年 4 月 2 日（星期一）前披露本次重大资产重组预案或者报告 书。

因此，公司董事会拟提请股东大会审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续 停牌的议案》，若公司股东大会审议通过继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请 公司股票自 2018 年 4 月 2 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，累计停牌 时间自停牌首日（2018 年 1 月 4 日）起不超过 6 个月。公司承诺争取在 2018 年 7 月 2

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日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公 司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于召开股东大会审议继续停牌相关事 项的公告》具体内容详见公司2018 年3 月15 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018 年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见公司于2018 年3 月15 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一八年三月十五日

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