Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 2, 2018

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-017

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018 年1月30日以电子邮件形式发出，会议于2018年2月2日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通 知及会议议案。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过 了如下议案：

1、 会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司聘任董 事会秘书、副总经理的议案》。 独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理 的公告》。

二、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

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