Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 12, 2018

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-003

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018 年1月5日以电子邮件等形式发出，会议于2018年1月12日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。会议由公司董事长周夏耘先生主持。公 司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。其召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于聘请会计师 事务所的议案》。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 1 月 13 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请会计师事务所的公告》。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见公司于 2018 年 1 月 13 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

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《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一八年一月十三日

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