Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-060

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2017 年10月16日以电子邮件等形式发出，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。会议 应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及 会议议案。会议由公司董事长周夏耘先生主持，其召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于变更募集资 金投资项目的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 10 月 28 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2017 年第三季度 报告》。

《 2017 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的会议通知》详见公司于 2017 年 10 月

• 28 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

• 1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一七年十月二十八日

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