Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-055

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2017 年8月31日以电子邮件等形式发出，会议于2017年9月5日以通讯表决方式召开。会议应 表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会 议议案。会议由公司董事长周夏耘先生主持，其召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议审议通过了如下议案：

会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于聘任公司财务 总监的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 9 月 6 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的 公告》。

二、备查文件

• 1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一七年九月六日

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