Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 11, 2017

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-041

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017 年7月6日以电子邮件形式发出，会议于2017年7月10日以通讯表决方式召开。会议应表 决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议 议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于新增会计政 策的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增会计政策的公告》。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于财务总监辞 职及新聘任财务总监的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监、董事会秘书辞职及 新聘任财务总监的公告》。

3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于聘任证券事 务代表的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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二、备查文件

• 1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一七年七月十二日

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