Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

亚夏汽车股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人周友梅作为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关 注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保有充足的时间出席公 司2016 年召开的董事会及股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人2016 年度的工作情况报告如下：

一、 2016 年度出席董事会会议和股东大会会议情况

• 1、报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会，本人出席会议情况如下：

	独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
	周友梅	10	1	9	0	0	否

2、列席股东大会情况

2016 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 1 次。

• 3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、 2016 年发表独立意见情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和 能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表 了如下独立意见：

发表独立
	发表独立意见事项	意见类型
意见时间
2016.1.13	关于选举公司董事长以及聘任公司总经理、财务总监等的独立意见	同意
2016.4.19	关于公司及全资子公司2016 年度融资及担保额度的独立董事意见	同意

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		对公司预计2016 年度关联交易的独立意见
		对公司2015 年度募集存放和使用情况的独立意见
		对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见
			对公司内部控制评价报告的独立意见
			对公司2015 年度利润		分配的独立意见
			关于公司内部控	制规则落	实自查表的独立	意见
			关于公司会	计估计	变更的独立意见
2016.5.4		关于以非公开	发行股票募集资金	置换预	先投入募投项目自	筹资金的	独立意见	同意
2016.5.1	1		关于闲置募集资金	暂时补	充流动资金的独立	意见		同意
2016.6.2	3		关于制定	合伙人计	划的独立意见			同意
2016.7.8		关于	以募集资金置换预	先投入募	投项目自筹资金	的独立意	见
								同意
		关于控股股东向	芜湖亚夏融资租赁	有限公司	办理融资租赁业	务暨关联	交易的独立意
		见
2016.8.20		关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见						同意
		关于2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深 入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高 管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的 相关报道，及时掌握公司运行状态。对公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事 先提供相关资料，并在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维 护了公司和股东的合法权益。

2、积极关注公司信息披露工作，严格要求公司按照相关法律法规的规定真实、准确、完 整、及时、公平的进行信息披露。

3、尽职做好年报披露工作。本人严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关要求，在公司 2016 年报的编制和披露过程中，与公司财务总监、会计师事务所保持联系， 充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。

五、其他工作情况

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2

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2017 年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会 形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责， 加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增 强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法 权益。

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3

【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】

独立董事(签名)：

周友梅

二〇一七年四月二十二日

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