Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-006

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2017 年 3 月 29 日以通讯表决方式 召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决票 9 份。公司全体监事及高管人员获取 了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通 过了如下议案：

一、会议以赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于股东为公司 向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。关联董事周夏耘、周晖回避表决。

为支持公司的发展，周晖先生拟为公司向金融机构（银行或者证券公司）申请不超 过人民币 2 亿元的融资提供担保。此次担保，公司免于支付担保费。本议案尚需提交公 司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于聘请华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016 年度审计机构的议案》。

董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计 机构，2016 年度年报审计费用为88.6 万元，较2015 年度审计费用86.6 万元增加了2 万元，本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于变更公司注 册地址地名及修改公司章程的议案》。

公司注册地址原地址地名为：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村，现申请地址地 名变更为：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城（具体以芜湖市工商行政管理局最 后核准为准）。

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为便于公司日常工作的开展，拟同步对《公司章程》的相应条款进行修改，具体为： 《公司章程》第五条原住所：芜湖市鸠江区弋江北路花塘村；变更为：芜湖市鸠江区弋 江北路亚夏汽车城。

本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017 年第一次临时股东大会的会议通知》详见公司于2017 年3 月31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

特此公告

二〇一七年三月三十一日

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