Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 12, 2016

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-055

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016 年 7 月 8 日以通讯表决 方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决票 9 份。公司全体监事及高管人员 获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审 议通过了如下议案：

1 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以非公开发行 股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的公告》。

2 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以现金投资上 海阑途信息技术有限公司的议案》。

公司拟以人民币 10000 万元溢价认购途虎养车的新增注册资本人民币 157.451056 万 元，持有上海阑途信息技术有限公司 2.03%股权，增资款超出认购的注册资本部分计入 公司资本公积。本次投资资金为自有资金。

本次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。具体内容详见登载于 2016 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《芜湖亚夏汽车股份有限公司关

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

于以现金投资上海阑途信息技术有限公司的的公告》。

3 、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于控股股东向芜 湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。关联董事周夏耘、周晖、 肖美荣回避表决。

同意控股股东安徽亚夏实业股份有限公司以“售后回租”的方式将部分车辆设备与 公司的全资子公司芜湖亚夏融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民 币 1000 万元，融资回租期限为 3 年。

独立董事事前进行了认可并发表了独立意见。上述事项构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。

上述事项内容详见公司于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有 限公司办理融资租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告

二〇一六年七月十三日

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==