Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-049

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2016 年 6 月 18 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016 年 6 月 23 日以通讯表 决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决书 9 份。公司全体监事及高管人 员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 审议通过了如下议案：

1 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司名称、 增加经营范围及增加注册资本的议案》。

基于公司发展战略的需要，公司拟将公司中文名称变更为“亚夏汽车股份有限公司” （已取得（国）名称变核内字【2016】第 1521 号核准通知书），英文名称变更为 YAXIA AUTOMOBILE CORPORATION，证券简称、证券代码不变，拟将经营范围变更为“品 牌轿车及其配件销售、维修、装潢、美容、信息咨询服务、品牌轿车二手车销售；汽车 租赁”（以工商行政管理部门最终登记为准）。

根据中国证监会《关于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]461 号），公司采用非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等合计 发行 98,814,200 股股份。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 21 日出具的会验字[2016] 2742 号《验资报告》，公司注册资本由人民币 356,928,000.00 元变更为人民币 455,742,200.00 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司章

程的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定合伙人计

• 划的议案》 ; 关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。

公司拟通过合伙人计划的制度性安排，对子公司的治理结构进行战略性调整，改变 核心管理团队的生态环境，推动组织效能升级，实现各子公司间资源共享的聚合效应， 形成共创共赢的合伙人文化，从而为公司实施创新发展战略和业务倍增计划提供强有力 的引擎。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2016 年 7 月 12 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，并决定将上 述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》 详见 2016 年 6 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

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