Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 11, 2016

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-036

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2015 年 5 月 6 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016 年 5 月11 日以通讯表决 方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决书 9 份。公司全体监事及高管人员 获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于使用非公开发行股票 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》。

特此公告。

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