Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 20, 2016

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-020

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2016 年4 月9 日以电子邮件形式发出，会议以现场结合通讯方式于2016 年4 月19 日在公司 五楼会议室召开。应出席会议董事9 名，实际出席董事9 名，董事杨庆梅、徐晓华采取 通讯表决方式。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事 经认真审议并以现场结合通讯表决的方式，一致通过如下议案：

1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2015 年度董事会 工作报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士向公司董事会提交了《2015 年度 独立董事述职报告》。独立董事尚需在 2015 年度股东大会上述职。《2015 年度独立董 事述职报告》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2015 年度总经理 工作报告》。

3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2015 年度财务决 算报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。《公司 2015 年度财务决算报告》详 见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于2015 年度利

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润分配的议案》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015 年度实现净利润为 31,132,873.61 元，2014 年末留存的未分配利润为193,405,836.77 元,提取法定盈余公 积金3,113,287.36 元，截至2015 年12 月31 日，公司累计可供股东分配的利润为 221,425,423.02 元。

考虑公司2016 年度转型升级，对资金仍有一定的需求，为保障公司正常生产经营和 未来发展，2015 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分 配利润结转下一年度。

独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意 见》。

5、会议以赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于预计公司2016 年度关联交易的议案》。

关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会 审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于预计公司 2016 年度关联交易的公告》详 见 2016 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意 见》，详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2015 年度报告及 其摘要》。

《 2015 年度报告》全文登载于 2016 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，《2015 年度报告摘要》登载于 2016 年 4 月 21 日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

• 7、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2015 年度募

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集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016 年 4 月 21 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；华 普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴 证报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司及控股子 公司2016 年度融资及担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司 2016 年度融资及担保额度的公告》登载于 2016 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2016 年 4 月 21 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2015 年度内 部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。 《2015 年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 独立意见》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司会计估 计变更的议案》。

《关于公司会计估计变更的的公告》登载于 2016 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《修订募集资金管 理办法》。

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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。修订后的《募集资金管理办法》详见

2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 12、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开公司2015

• 年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2016 年 5 月 13 日召开公司 2015 年度股东大会，并决定将上述相关议 案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》详见 2016 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• 二、备查文件

• 1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

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