Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015—116

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 11 月 14 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2015 年 11 月 19 日以现场结合 通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决票共 9 份。公司全体监事及高 管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 审议通过了如下事项：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届 选举的议案》。

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，公司董事会 需进行换届选举。董事会提名周夏耘先生、周晖先生、李力盛先生、杨庆梅女士、肖美荣女 士、徐晓华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵定涛先生、周友梅先生、汪 莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审 议。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第四届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行。 上述非独立董事和独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期 三年。

公司第四董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人不存在任期超过6 年的情况。

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公司独立董事发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十六会议相关事项的 独立意见》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司向关联方 租赁土地或房产的关联交易议案》，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。

《关于子公司向关联方租赁土地或房产的关联交易议案》全文刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于缩减信息化募投 项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。

《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》全文刊 登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出售全资子公司 股权的议案》。

《关于出售全资子公司股权的议案》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016 年1 月12 日召开2016 年第一次临时股东大会，《关于召开2016 年第一次 临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

• 1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六会议相关事项的独 立意见。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

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附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、周夏耘先生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1954年出生，高级经济师，清 华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、长江商学院高级管理人员工商管理硕士 （EMBA）。曾任安徽省宁国汽车配件公司经理、安徽省宁国汽车工业销售总公司总经理、 安徽省宁国市亚夏实业（集团）有限公司董事长兼总经理。现任安徽亚夏实业股份有限公司 党委书记、董事长兼总裁、本公司法定代表人、董事长。全国优秀中国特色社会主义事业建 设者、全国关爱员工优秀企业家、安徽省政协委员、安徽工商联副主席、安徽省劳动模范、 宣城市人大代表。

周夏耘先生直接持有公司股份43,804,800股,占公司总股本的12.27%，通过持有安徽亚 夏实业股份有限公司间接持有公司23.77%的股份，为本公司的实际控制人。周夏耘先生不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形 式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

2、周晖先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中国科学技术大学硕士研究生 毕业，清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读，安徽省优秀民营企业家、 中国青年企业家协会会员、全国青联委员，安徽省个体民营企业协会副会长、芜湖市人大代 表。曾任安徽亚夏实业股份有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、 总经理。

周晖先生直接持有公司股份40,154,400股，占公司总股本的11.25%，与本公司实际控制 人周夏耘系父子关系。周晖先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

3、李力盛先生，1979年出生，中国国籍，中国人民大学商学院会计硕士；曾任百年城 商业地产有限公司、首开商业地产有限公司财务总监，2014年1月至今担任渤海信托风险控 制部总经理。

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李力盛先生未持有公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人、其他5%以上的股东 及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、杨庆梅女士，中国国籍，1964年生，研究生，会计师。曾任安徽安能热电股份有限 公司财务部副部长、财务部部长、董事会办公室副主任、副总会计师职务。现任本公司董事、 柏庄置业有限公司总裁助理、合肥市高科技风险投资有限公司副总经理、世纪方舟投资有限 公司财务总监、安徽安能热电股份有限公司董事、合肥市高科技风险投资有限公司董事。

杨庆梅女士持有公司股份1,000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员以及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。杨庆梅女士不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深 圳证券交易所任何形式的惩戒。

5、肖美荣女士，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，中共党员，经济管理专业研 究生，经济师，安徽省创业女标兵。曾任宁国陶瓷厂教师、宁国顺昌机械厂文书、宁国汽车 工业销售总公司企管处长、亚夏集团总经理助理兼总经办主任、亚夏集团副总经理、亚夏集 团芜湖区域首席执行经理。现任本公司董事、副总经理。

肖美荣女士直接持有公司股份598,000股，占公司总股本的0.17%。与公司实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。。肖美荣 女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监 会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

6、徐晓华先生，中国国籍，1948年生，大专学历，三级律师、经济师。曾任宁国化肥 厂任车间设备主任、厂办公室主任，现任安徽地益律师事务所执业律师，安徽亚夏实业股份 有限公司法律顾问、本公司董事。

徐晓华先生直接持有公司股份93,600股，占公司总股本的0.03%。与公司实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。徐晓华先 生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会 任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

独立董事候选人：

1、赵定涛先生,1955年1月出生，中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师，中国

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科学技术大学可持续发展与创新研究中心主任。主要研究方向：战略管理与政策分析、环境 与可持续发展管理。现任合肥市肥西县农村商业银行独立董事、丰乐种业独立董事、安徽绿 色文化学会副会长、本公司独立董事。

赵定涛先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以 上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、周友梅先生，1960年10月出生，民建会员，江苏省政协委员、民建中央经济委员会 委员，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师。现任南京新港高科技股份有限公司独 立董事、江苏丰东热技术股份有限公司独立董事、中国对外经贸会计学会副会长、江苏省资 产评估协会副会长、本公司独立董事。

周友梅先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以 上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、汪莉女士，中国国籍，1966 年生，法学博士、教授、博士生导师。曾任安徽大学法 学院经济法专业任教，现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心 研究员。

汪莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持 有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。汪莉女士不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交 易所任何形式的惩戒。

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