Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-087

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事会第二 十三次会议通知于 2015 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 24 日以 通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决书 9 份。公司全体监事及 高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议审议通过了如下事项：

会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于调整公司第三届 董事会专门委员会部分委员的议案》。

鉴于公司更换了一名独立董事和董事，为了更好的发挥公司董事和独立董事的专业 特长，芜湖亚夏汽车股份有限公司决定对公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委 员会的组成人员作相应的调整，调整后的董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员构 成如下：

• （1）、提名委员会：汪莉（主任委员）、周友梅、李力盛

• （2）、薪酬与考核委员会：赵定涛（主任委员）、汪莉、肖美荣

特此公告

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