Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-070

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于 2015 年 7 月14日开市起复牌。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事 会第二十次会议通知于 2015 年 7 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决书共 9 份。 公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于<芜湖 亚夏汽车股份有限公司2015 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联 董事周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华回避表决。

为进一步提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 实现公司可持续发展，公司拟实施员工持股计划。

本项议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关具体事宜的议案》

为保证公司实施员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公 司员工持股计划的相关具体事宜。

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开 芜湖亚夏汽车股份有限公司2015 年第三次临时股东大会的议案》

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《公司2015 年第三次临时股东大会通知》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

二〇一五年七月十四日

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