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Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015
Apr 20, 2015
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Board/Management Information
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芜湖亚夏汽车股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人赵定涛作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全 面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保有充足的时间出 席公司 2014 年度召开的董事会及股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2014 年度的工作情况报告如下：
一、 2014 年度出席董事会会议和股东大会会议情况
- 1、报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会，本人出席会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缺席次数 | ||||||
| 赵定涛 | 六次 | 二次 | 四次 | 零 | 零 | 否 |
2、列席股东大会情况
2014 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人亲自列席股东大会 1 次。
- 3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、 2014 年发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和 能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表 了如下独立意见：
| 发表独立意见时间 | 意见类型 | |
|---|---|---|
| 发表独立意见事项 | ||
| 2014年4月6日 | 关于公司及全资子公司2014年度融资及担保额度的独立董事意见 | 同意 |
| 对公司预计2014年度关联交易的意见 |
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| 对公司2013年度募集存放和使用情况的独立意见 | ||
|---|---|---|
| 对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见 | ||
| 对公司内部控制评价报告的独立意见 | ||
| 对公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见 | ||
| 关于续聘2014年会计师事务所的独立意见 | ||
| 关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见 | ||
| 2014年6月29日 | 关于财务总监辞职及聘任财务总监的独立董事意见 | 同意 |
| 关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见 | ||
| 关于信息化募投项目投资估算调整的意见 | ||
| 关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的独立意见 | ||
| 2014年8月2日 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 | 同意 |
| 关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 | ||
| 2014年12月30日 | 关于向控股股东出售部分实物资产及租赁其土地和房产暨关联交易的独立意见 | 同意 |
| 关于亳州驾校向关联方购买教学楼用地及租赁其训练场地暨关联交易的独立意见 | ||
| 关于向关联方租赁经营性资产的独立意见 |
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深 入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高 管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的 相关报道，及时掌握公司运行状态。对公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见。
四、董事会专门委员会履行职务情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委 员。报告期内，本人认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识参与选举了公 司董事会各项选举事项。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况,对相关信息的及时披露进行 有效的监督和核查。
2、不断加强相关法律法规和规章制度的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人 治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对公司和投资者利益 的保护能力。
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六、其他工作情况
-
1、无提议召开董事会的情况；
-
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
-
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
本人电子信箱：[email protected]
2015 年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会 形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责， 加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增 强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法 权益。
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【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(签名)：
赵定涛
二〇一五年四月十八日
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