Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-021

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知 于2015 年3 月26 日以邮件形式发送给各位董事，会议于2015 年3 月31 日以通讯表决 方式召开。会议应表决董事9 名，实际收到有效表决书共9 份。公司全体监事及高管人 员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 由公司董事长周夏耘先生召集。与会董事经过审议并通过通讯表决方式进行表决，形成 决议如下：

会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于筹划重大资产重 组的议案》。

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大 资产重组的相关资产进行审计、评估，并授权董事长或总经理代表公司办理筹划期间的 相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。具体方案待进一 步协商后确定，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— 上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开 董事会审议相关具体事项。

本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项 进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。 特此公告

二〇一五年四月二日

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