Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 30, 2014

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-065

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知 于2014 年12 月25 日以邮件形式发送给各位董事，会议于2014 年12 月30 日以通讯表 决方式召开。会议应表决董事9 名，实际收到有效表决书共9 份。公司全体监事及高管 人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过审议并通过通讯表决方式进行表决，形 成决议如下：

1、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于向控股股东出 售部分实物资产及租赁其土地和房产的关联交易议案》。关联董事周夏耘、周晖、肖美荣、 周丽回避表决。

为解决部分4S 店经营用地问题，鉴于公司年初战略规划要求，采取“轻资产”运作 之策略，以降低公司的运营成本，拟将下属全资子公司宁国亚宝汽车销售服务有限公司、 宣城亚东汽车销售服务有限公司、 宣城亚昊汽车销售服务有限公司自建的房屋（不含土 地使用权）以截止2014 年11 月30 日按市场公允价值（评估价）2,212.23 万元转让给 安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”），同时为保证公司正常经营，拟 采取长期租赁的方式向安徽亚夏租赁该三家4S 店的经营性资产（即房产及其土地）。

《关于向控股股东出售部分实物资产及租赁其土地和房产的关联交易公告》详见《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表的独立意见及事前认可意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

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2、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于亳州驾校向关 联方购买教学楼用地及租赁其训练场地的关联交易议案》。关联董事周夏耘、周晖、肖美 荣、周丽回避表决。

《关于亳州驾校向关联方购买教学楼用地及租赁其训练场地的关联交易公告》详见 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表的独立意见及事前认可意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于投资设立宣城 市好车广场有限公司以及向关联方租赁房屋事项的关联交易议案》。关联董事周夏耘、周 晖、肖美荣、周丽回避表决。

为提高公司在安徽市场的市场占有率，弥补公司豪车品牌之不足，公司拟在宣城市 投资设立宣城市好车广场有限公司，同时为降低公司的运营成本，公司拟向安徽亚夏实 业股份有限公司租赁其经营性资产（土地及房屋建筑物）用于好车公司的门店经营。

《关于投资设立宣城市好车广场有限公司以及向关联方租赁房屋事项的关联交易公 告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的独立意见及事前认可意见，详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订公司股东 大会议事规则的议案》。

同意对《公司股东大会议事规则》进行修改，修订后的《公司股东大会议事规则》 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》。

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同意对《公司章程》进行修改，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

• 6、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提请召开公司

• 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2015 年1 月16 日召开公司2015 年第一次临时股东大会，并决定将上 述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知》 详见2014 年12 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

• 1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 特此公告

二〇一四年十二月三十一日

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