Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

— 证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014 040

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2014 年 6 月 23 日以邮件形式发送给各位董事，会议于 2014 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开， 会议应表决董事 8 名，实际收到有效表决书共 8 份。公司全体监事及高管人员获取了会议通 知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周夏耘 先生主持。与会董事经过审议并通过通讯表决方式进行表决，形成决议如下：

1 、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于财务总监辞职及 聘任财务总监的议案》。

公司董事会于近日收到财务总监邹则清先生的书面辞职报告。邹则清先生因个人原因申 请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在担任公司任何职务。

经公司总经理周晖先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任钱正青先生 （简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 2 、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举周丽女士为公司

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第三届董事会非独立董事候选人的议案》。关联董事周夏耘、周晖回避了表决。

经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会同意选举周丽女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。（简历见附件）。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十一次会议于相关事项 的独立意见》、详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

3 、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整信息化募投 项目投资估算的议案》。

为提高公司募集资金的使用效率，根据实际情况，公司拟对信息化项目投资估算进行调 整，《关于调整信息化募投项目投资估算的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014 年 第一次临时股东大会审议。

4 、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分超额募 集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。

《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的的公 告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议并提 供网络投票表决方式。

5 、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2014 年7 月18 日召开2014 年第一次临时股东大会，《关于召开2014 年第一次 临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

• 1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

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2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独 立意见。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一四年七月一日

附件：简历

1、钱正青简历

钱正青先生，男，1970 年5 月生，中国国籍，中共党员，1992 年毕业于安徽财经大学 财金系，本科学历。自2000 年先后任安徽省信托投资公司、国元证券铜陵证券部、芜湖黄 山西路证券部、北京证券部总经理；2005 年后任奇瑞汽车财务总部副部长、奇瑞汽车销售 公司财务总监、奇瑞汽车董事会办公室主任并兼任瑞健投资总经理、奇瑞香港财务总监。现 任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务总监。

钱正青先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股 东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的 情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2、周丽简历

周丽女士，1979 年出生，中国国籍，中国科技大学管理学院硕士，香港中文大学商学院 硕士；曾任中国科技大学商学院研究助理、行政法学课程教学助理，2006 年至今担任安徽亚 夏实业股份有限公司驻香港办事处代表。

周丽女士直接持有公司股份20,592,000 股，占公司总股本的7.5%，与本公司实际控制 人周夏耘系父女关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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