Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

— 证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014 041

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2014 年6月23日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2014年6月29日以现场结合通讯表决方式 召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。 与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：

1、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于财务总监辞职及 聘任财务总监的议案》。

经审阅公司财务总监钱正青先生的相关材料，具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员职务的任职资格， 能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于调整信息化募投 项目投资估算的议案》。

经核查监事会认为：公司本次调整募投项目投资估算是根据公司具体实施情况进行的调 整，有利于切实保证募投项目的顺利实施，符合公司的长远发展，此次调整不存在改变或变 相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，因此同意调整募投项目的投资 估算。

《关于调整信息化募投项目投资估算的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014 年

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第一次临时股东大会审议并提供网络投票表决方式。

3、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于使用部分超额募 集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为公司本次使用剩余超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流 动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号—— 超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的的公 告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

• 1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独 立意见。

特此公告。

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二〇一四年七月一日

附件：简历

1、钱正青简历

钱正青先生，男，1970 年5 月生，中国国籍，中共党员，1992 年毕业于安徽财经大学 财金系，本科学历。自2000 年先后任安徽省信托投资公司、国元证券铜陵证券部、芜湖黄 山西路证券部、北京证券部总经理；2005 年后任奇瑞汽车财务总部副部长、奇瑞汽车销售 公司财务总监、奇瑞汽车董事会办公室主任并兼任瑞健投资总经理、奇瑞香港财务总监。现 任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务总监。

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钱正青先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责 的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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