Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 2, 2013

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-069

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2013 年11 月21 日以邮件形式发送给各位董事，会议于2013 年11 月30 日以现场 结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议 召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场结合通讯表决 的方式审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于新增公司 及全资子公司 2013 年度融资及担保额度的议案》。

公司为子公司提供融资及担保、全资子公司之间相互提供融资及担保的融资事 务有利于提高融资效率、降低融资成本，董事会同意以2013 年第二次临时股东大会 通过之日起直至 2013 年度股东大会结束当日止，新增融资及担保5 亿元，全年累 计融资及担保不超过25 亿元。

《关于新增公司及全资子公司2013 年度融资及担保额度的公告》登载于2013 年12 月3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订<公 司董事会议事规则>的议案》。

同意对《公司董事会议事规则》进行修改，修改后的《公司董事会议事规则》 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

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3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订<公 司股东大会议事规则>的议案》。

同意对《公司股东大会议事规则》进行修改，修订后的《公司股东大会议事规 则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订〈公 司投融资管理制度〉的议案》。

同意对《公司投融资管理制度》进行修改，修订后的《公司投融资管理制度》 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

5、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订〈公 司对外担保管理制度〉的议案》。

同意对《公司对外担保管理制度》进行修改，修订后的《公司对外担保管理制 度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

6、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

7、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司购买 项目用地的议案》。

为解决公司规划发展对经营场地的需求，公司在宣城市和亳州市购买土地用于 建设品牌轿车 4S 店的储备用地。

《关于公司购买项目用地的公告》登载于2013 年12 月3 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提请召开 公司2013 年第二次临时股东大会的议案》。

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董事会同意于2013 年12 月21 日召开公司2013 年第二次临时股东大会，《关 于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

• 1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三日

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