Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 21, 2013

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-051

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2013 年10 月14 日以邮件形式发送给各位董事，会议于2013 年10 月20 日以通讯 表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开与表 决程序符合《公司法》和公司章程等的有关规定。会议以通讯表决的方式，审议通 过如下议案：

1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2013 年第三 季度报告》。

《2013 年第三季度报告正文》登载于 2013 年 10 月 22 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013 年 第三季度报告全文》及《2013 年第三季度报告正文》登载于 2013 年 10 月 22 日的 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• 2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于续聘会计

• 师事务所的议案》。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司在负责公司2012 年度审计工作期间， 勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013 年度财务审 计机构，并授权管理层根据2013 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年 度审计费用。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

• 3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于为控股子

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公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司提供担保，能够解决控股子公司的资金需求，有助于推动控 股子公司经营业务的发展，从而推进公司主营业务的进一步做强做大，符合公司的 整体发展战略。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。

本次公司对募投项目进行延期调整，虽然对项目实施进度造成了影响，但项目 具体内容不变。目前汽车用品和信息化建设项目正在积极推进之中。本次募投项目 延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公 司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意公司部分募投项 目延期。具体内容详见 2013 年 10 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订<公 司董事会议事规则>的议案》。

同意对《公司董事会议事规则》进行修改，修改后的《公司董事会议事规则》 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

6、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订<公 司股东大会议事规则>的议案》。

同意对《公司股东大会议事规则》进行修改，修订后的《公司股东大会议事规 则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

7、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订<公 司关联交易决策制度>的议案》。

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同意对《公司关联交易决策制度》进行修改，修订后的《公司关联交易决策制 度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

8、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改〈公 司募集资金管理办法〉的议案》。

同意对《公司募集资金管理办法》进行修改，修改后的《公司募集资金管理办 法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

9、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订〈公 司投融资管理制度〉的议案》。

同意对《公司投融资管理制度》进行修改，修订后的《公司投融资管理制度》 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

10、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

11、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修订〈公 司对外担保管理制度〉的议案》。

同意对《公司对外担保管理制度》进行修改，修订后的《公司对外担保管理制 度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

12、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改〈公 司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，修改后的《公司内幕 信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改〈对

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外提供财务资助管理办法〉的议案》。

同意对《公司对外提供财务资助管理办法》进行修改，修改后的《公司对外提 供财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

14、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提请召 开2013 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2013 年11 月10 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，《关 于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》详见 2013 年 10 月 22 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

• 1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

• 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 2、平安证券有限责任公司出具的《关于公司部分募投项目延期的核查意见》。 特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

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